懷特(4108)公告第七屆董事當選名單(任期屆滿改選)

本資料由  (上市公司) 懷特(4108) 公司提供
發言日期:106/06/13 發言時間:14:17:39
發言人:葉麗鳳 發言人職稱:協理 發言人電話: 02-25453697
主旨公告本公司第七屆董事當選名單(任期屆滿改選)
符合條款:第6款 事實發生日:106/06/13
說明:
1.發生變動日期:106/06/13
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(A)董事:
(1)李成家:高雄醫學大學藥學系畢業、政大企業管理研究所企業家班,國家生技醫療產業策進會理事、兆豐國際商業銀行董事、海基會董事、外貿協會董事。
(2)美吾華(股)公司代表人李伊俐:台大財務金融系畢業、美國羅格斯大學企管碩士;渣打國際商業銀行資深副總經理。
(3)美吾華(股)公司代表人賴育儒:台大工商管理學系畢業、美國加州大學洛衫磯分校 (UCLA)企管碩士;花旗銀行副總裁。
(4)華蔚有限公司代表人陳寬墀:台大藥學系畢業;台灣必治妥施貴寶公司總經理。
(5)華蔚有限公司代表人陳文華:高雄醫學院藥學系畢業、亞洲管理學院企管班;懷特生技新藥(股)公司總經理。
(6)仁裕有限公司代表人吳力人:嘉南藥學六年制專校;默沙東(中國)董事總經理。
(7)仁裕有限公司代表人鄭建新:奧克拉荷馬州立大學化工碩士、密西根大學化工博士;經濟部科技處科技專家/專任顧問、經濟部生技醫藥產業發展推動小組主任。
(8)恆弘有限公司代表人吳德朗:台大醫學系畢業;長庚醫療財團法人最高顧問。
(9)恆弘有限公司代表人蔡敬鐘:高雄醫學大學藥學系畢業;中國化學製藥(股)公司董事兼副總經理。
(10)獨立董事王得山:政大財稅研究所碩士;財政部政務次長、賦稅署署長。
(11)獨立董事許水源:台大法律系畢業;永豐金控及華信商銀法務主管。
(B)監察人:
(1)景德製藥(股)公司代表人林詩芸:淡江大學會計系學士;永信藥品工業(股)公司會計處經理、景德製藥(股)公司財務部協理。
(2)逸新國際(股)公司代表人李碧珍:加拿大皇家大學高階企管碩士(EMBA);逸祥國際(股)公司董事長。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)李成家
學歷:國立台北科技大學名譽管理博士、政治大學企業管理研究所企業家班第一屆結業、高雄醫學大學藥學士
經歷:中華民國全國中小企業總會理事長、中華民國工業協進會理事長、台灣省工業會理事長、總統府國策顧問、國民大會代表、1984年全國十大傑出青年
現職:美吾華(股)公司、懷特生技新藥(股)公司、安克生醫(股)公司、台灣育成中小企業開發(股)公司等公司董事長,美吾髮化妝品(上海)有限公司及露特娜(股)公司等公司董事,國家生技醫療產業策進會常務理事,生技醫療科技政策研究中心常務董事,關懷中小企業基金會董事長,中央銀行理事,海峽交流基金會監事,兩岸企業家峰會監事
(2)華蔚有限公司代表人:陳寬墀
學歷:台灣大學醫學院藥學士
經歷:台灣必治妥施貴寶(股)公司總經理、亞洲藥學會總會會長、國家衛生研究院創院董事、中華民國開發性製藥研究協會(IRPMA)第一屆理事長
現職:美吾華(股)公司董事、懷特生技新藥(股)公司及安克生醫(股)公司副董
事長、露特娜(股)公司董事
(3)美吾華(股)公司代表人:李伊俐
學歷:美國羅格斯大學企管碩士、台灣大學財務金融學士、北一女中畢業
經歷:英商渣打國際商業銀行環球企業部資深副總經理、法國東方匯理銀行副總裁、美商花旗銀行經理
現職:美吾華(股)公司副董事長,懷特生技新藥(股)公司、安克生醫(股)公司、美吾髮化妝品(上海)有限公司、台灣育成中小企業開發(股)公司及露特娜(股)公司等公司董事
(4)美吾華(股)公司代表人:賴育儒
學歷:美國加州大學洛衫磯分校(UCLA)企管碩士、台灣大學工商管理學士、建國中學畢業
經歷:花旗銀行副總裁
現職:美吾華(股)公司董事兼總經理,美吾髮化妝品(上海)有限公司董事長兼總經理,懷特生技新藥(股)公司、安克生醫(股)公司、臺灣育成中小企業開發(股)公司及露特娜(股)公司等公司董事
(5)李伊伶
學歷:美國卡內基美濃(Carnegie Mellon)大學企管碩士、台灣大學會計學士、北一女中畢業
經歷:嬌生股份有限公司楊森藥廠 群產品經理(行銷+業務)、嬌生股份有限公司
楊森藥廠 產品行銷經理(行銷)、勤業眾信聯合會計師事務所審計員/風險評估顧問
現職:美吾華懷特生技集團董事長特助、美吾髮化妝品(上海)有限公司董事
(6)華蔚有限公司代表人:陳文華
學歷:高雄醫學大學藥學士、亞洲管理學院企管班、國家藥師考試及格
經歷:懷特生技新藥(股)公司總經理、芽堡生技(股)公司總經理、華藥生技 (股)公司總經理、台灣必治妥施貴寶(股)公司業務經理
現職:美吾華(股)公司、懷特生技新藥(股)公司、安克生醫(股)公司、露特娜 (股)公司及美吾髮化妝品(上海)有限公司等公司董事
(7)仁裕有限公司代表人:鄭建新
學歷:美國密西根大學化工博士、美國奧克拉荷馬州立大學化工碩士 、台灣東海大學化工學士
經歷:財團法人生物技術開發中心副執行長/代執行長、經濟部生技醫藥產業展推動小組主任、經濟部技術處科技專家(督導生技 醫藥 奈米 材化領域)
現職:懷特生技新藥(股)公司董事兼總經理
(8)恆弘有限公司代表人:吳德朗
學歷:台灣大學醫學院醫學士
經歷:美國南加州大學醫學院教授、長庚醫學院創院院長、長庚決策會主任委員、台灣醫院協會理事長
現職:懷特生技新藥(股)公司董事、長庚醫療財團法人最高顧問、世信生物科技(股)公司董事長
(9)仁裕有限公司代表人:蔡敬鐘
學歷:高雄醫學大學藥學士
經歷:中國化學製藥(股)公司副總經理
現職:懷特生技新藥(股)公司董事兼顧問、中國化學製藥(股)公司及中日合成化學(股)公司等公司董事
(10)恆弘有限公司代表人:游菁惠
學歷:臺灣科技大學財金所財務金融碩士、東吳大學會計學士
經歷:聯安生物科技股份有限公司管理部副理、勤業眾信聯合會計師事務所審計部副理
現職:美吾華股份有限公司財務部資深經理
(11)獨立董事:許水源
學歷:中國政法大學民商法學博士、台灣大學法律學士
經歷:永豐金融控股公司法令遵循總處處長、萬泰商業銀行法務長
現職:懷特生技新藥(股)公司獨立董事、琉園(股)公司獨立董事
(12)獨立董事:王得山
學歷:政大財政研究所碩士、高考財政金融人員及格、會計師考試及格
經歷:臺灣期貨交易所董事長、財政部政務次長、財政部賦稅署署長
現職:懷特生技新藥(股)公司及安克生醫(股)公司獨立董事 、台灣塑膠工業(股)公司獨立董事、力積電子(股)公司獨立董事
(13)獨立董事:賴杉桂
學歷:國立台北大學企業管理博士、美國賓州印地安那大學企業管理碩士(MBA)、東吳大學企業管理學士
經歷:台灣科技大學兼任教授、台灣國際造船股份有限公司董事長、經濟部中小企業處副處長、處長、經濟部商業司 組長、專門委員、副司長 、財團法人中小企業信保基金 董事長、常務董事
現職:東吳大學兼任教授、中正大學兼任副教授、國際中小企業聯合會候任理事長 (ICSB President-Elect)、國際中小企業聯合會台灣分會理事長(ICSB-ROC Affiliate President)、法鼓山法行會副會長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿,經本公司106年6月13日股東常會選任。
7.新任者選任時持股數:
(1)李成家:478,000股。
(2)華蔚有限公司(代表人陳寬墀):46,000股。
(3)美吾華(股)公司(代表人李伊俐):30,722,282股。
(4)美吾華(股)公司(代表人賴育儒):30,722,282股。
(5)李伊伶:0股。
(6)華蔚有限公司(代表人陳文華):46,000股。
(7)仁裕有限公司(代表人鄭建新):54,000股。
(8)恆弘有限公司(代表人吳德朗):42,000股。
(9)仁裕有限公司(代表人蔡敬鐘):54,000股。
(10)恆弘有限公司(代表人游菁惠):42,000股。
(11)獨立董事許水源:18,701股。
(12)獨立董事王得山:0股。
(13)獨立董事賴杉桂:0股。
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/12~106/06/11
9.新任生效日期:106/06/13
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):任期屆滿改選,不適用。
14.其他應敘明事項:無。

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