承業醫(4164)公告106年股東常會決議事項

本資料由 (上市公司) 承業醫(4164) 公司提供
發言日期:106/06/13 發言時間:15:56:10
發言人:李明倫 發言人職稱:副總經理 發言人電話:02-66199989
主旨:公告本公司106年股東常會決議事項
符合條款:第18款 事實發生日:106/06/13
說明:
1.股東常會日期:106/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國105年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國105年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選任第五屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過本公司「董事及監察人選任程序」修訂案。
(2).通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3).通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4).通過本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。
(5).通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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