承業醫(4164)公告106年股東常會通過全面改選董事

本資料由 (上市公司) 承業醫(4164) 公司提供
發言日期:106/06/13 發言時間:15:58:25
發言人:李明倫 發言人職稱:副總經理 發言人電話:02-66199989
主旨:公告本公司106年股東常會通過全面改選董事
符合條款:第6款 事實發生日:106/06/13
說明:
1.發生變動日期:106/06/13
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事Princeton Healthcare Limited(代表人李沛霖)/本公司董事
董事李典穎/本公司董事
董事黃俊雄/本公司董事
董事研鑫投資股份有限公司(代表人莊永順)/本公司董事
獨立董事何常建/本公司獨立董事
獨立董事陳貴端/本公司獨立董事
獨立董事廖耕望/本公司獨立董事
監察人王淮/本公司監察人
監察人陳富都/本公司監察人
監察人林國棟/本公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事Princeton Healthcare Limited(代表人李沛霖)/本公司董事
董事李典穎/本公司董事
董事黃俊雄/本公司董事
董事研鑫投資股份有限公司(代表人莊永順)/本公司董事
獨立董事何常建/本公司獨立董事
獨立董事陳貴端/本公司獨立董事
獨立董事廖耕望/本公司獨立董事
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿,於106年股東常會全面改選董事。
7.新任者選任時持股數:
董事Princeton Healthcare Limited(代表人李沛霖)28,257,983股
董事李典穎 8,922,985股
董事黃俊雄 0股
董事研鑫投資股份有限公司(代表人莊永順)423,108股
獨立董事何常建 0股
獨立董事陳貴端 0股
獨立董事廖耕望 0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/17~106/06/16
9.新任生效日期:106/06/13
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
14.其他應敘明事項:本公司全面改選董事並設置審計委員會替代監察人職權,原監察人任期屆滿自動解任。

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