太和-KY(4136)公告2017年股東常會重要決議事項

本資料由 (興櫃公司) 太和-KY(4136) 公司提供
發言日期:106/06/13 發言時間:15:57:43
發言人:林順清 發言人職稱:總經理特別助理 發言人電話:07-2272798
主旨:公告本公司2017年股東常會重要決議事項
符合條款:第15款 事實發生日:106/06/13
說明:
1.股東會日期:106/06/13
2.重要決議事項:(一)承認事項
(1)承認本公司2016年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司2016年度盈餘分配表案。
(二)討論及選舉事項
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書及保證作業程序」案。
(4)通過股票第一上市/第一上櫃前辦理現金增資發行新股,暨全體股東放棄優先
認購權案。
(5)全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。
(6)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無

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