太和-KY(4136)公司告2017年股東常會決議解除新選任董事競業禁止限制案

本資料由 (興櫃公司) 太和-KY(4136) 公司提供
發言日期:106/06/13 發言時間:16:04:47
發言人:林順清 發言人職稱:總經理特別助理 發言人電話:07-2272798
主旨:公司告本公司2017年股東常會決議解除新選任董事競業禁止限制案
符合條款:第22款 事實發生日:106/06/13
說明:
1.股東會決議日:106/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱/董事
(2)郭靖婷/法人董事BEAUTY WAY ENTERPRISE INT'L LTD.代表人
(3)張志成/董事
(4)劉麗琳/獨立董事
(5)徐惠松/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 表決時出席股東表決權數:
21,775,021權,表決結果:
贊成權數:17,242,718權(其中以電子方式行使表決權數為5,200權),佔出席股東表決權數79.18%。反對權數:0權(其中以電子方式行使表決權數為0權),佔出席股東表決權數0%無效權數:0權,佔出席股東表決權數0%。
棄權/未投票權數:4,532,303權(其中以電子方式行使表決權數為0權),佔出席股東表決權數20.81%。
本案依照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):(1)郭靖婷/法人董事BEAUTY WAY ENTERPRISE INT'LLTD.代表人
(2)張志成/董事
(3)劉麗琳/獨立董事
(4)徐惠松/獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)郭靖婷/上海自在塑化科技有限公司董事、上海即顏信息技術有限公司監察人、上海麗高實業有限公司監察人
(2)張志成/上海新磐塑化科技有限公司監察人
(3)劉麗琳/易而美生物科技(上海)有限公司董事兼總經理
(4)徐惠松/上海安法診所有限公司院長
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海自在塑化科技有限公司/上海市閔行區春申路2328弄上海即顏信息技術有限公司/上海市浦東新區萬和路36號106室
上海麗高實業有限公司/上海市閔行區春申路2328號3幢107室
上海新磐塑化科技有限公司/上海市閔行區春申路2328號1幢101室
易而美生物科技(上海)有限公司/上海自由貿易試驗區張楊路707號生命人壽大廈22層2220室上海安法診所有限公司/上海市長寧區婁山關路533號8樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海自在塑化科技有限公司/生產模具、化妝品容器盒、塑膠包材及銷售自產產品
上海即顏信息技術有限公司/計算器技術開發及文化用品銷售
上海麗高實業有限公司/化妝品批發業
上海新磐塑化科技有限公司/塑膠盒等塑膠製品及其模具批發
易而美生物科技(上海)有限公司/醫療服務
上海安法診所有限公司/醫療服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

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