康聯-KY(4144)公告106年股東常會重要決議事項

本資料由 (上市公司) 康聯-KY(4144) 公司提供
發言日期:106/06/14 發言時間:17:19:55
發言人:曹若華 發言人職稱:財務長 發言人電話:86-2154681666
主旨:公告本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款:第18款 事實發生日:106/06/14
說明:
1.股東常會日期:106/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認2016年度盈餘分派案(每股配發新台幣1元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認2016年度經審核合併財務報表及營業報告書。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過本公司第三屆董事及獨立董事選舉案,新任董事及獨立董事名單如下:
董事:
William Robert Keller
曹若華
葉小平
魏建民
獨立董事:
沈楨林
張立言
陳力
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過解除新任董事及獨立董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

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