杏一(4175)106年股東常會重要決議事項

本資料由 (上櫃公司) 杏一(4175) 公司提供
發言日期:106/06/14 發言時間:14:45:39
發言人:陳孟宏 發言人職稱:協理 發言人電話:(03)3970761
主旨:本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款:第18款 事實發生日:106/06/14
說明:
1.股東常會日期:106/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國105年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國105年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第10屆董事(含獨立董事)案。
董事(含獨立董事)當選名單:
董事:陳麗如
董事:麗德投資有限公司代表人蔡德忠
董事:麗德投資有限公司代表人魏子文
董事:李弘暉
獨立董事:曾盛誠
獨立董事:葉清恩
獨立董事:楊淑卿
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「取得或處分資產處理辦法」案。
通過修訂「股東會議事規則」案。
通過修訂「董事選舉辦法」案。
通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

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