永日(4102)公告106年度股東會重要決議事項

本資料由 (上櫃公司) 永日化工(4102) 公司提供
發言日期:106/06/14 發言時間:15:26:48
發言人:林青煌 發言人職稱:總經理 發言人電話:04-26818866#101
主旨:公告本公司106年度股東會重要決議事項
符合條款:第18款 事實發生日:106/06/14
說明:
1.股東常會日期:106/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選第14屆二席董事案
任期均自106年06月14日至108年06月14日止
新任董事:
(1)永信國際投資控股(股)公司法人代表人:李宜憲
(2)永信國際投資控股(股)公司法人代表人:梁國棟
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過以私募方式辦理現金增資發行普通股案
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過解除新任董事競業禁止案
7.其他應敘明事項:無

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