創源(4160)公告一百零六年股東常會重要決議事項

本資料由 (上櫃公司) 創源生技(4160) 公司提供
發言日期:106/06/14 發言時間:16:58:06
發言人:張台聖 發言人職稱:協理 發言人電話:(02)27951777
主旨:公告本公司一百零六年股東常會重要決議事項
符合條款:第18款 事實發生日:106/06/14
說明:
1.股東常會日期:106/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一百零五年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一百零五年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第四屆董事及監察人
選舉新任董事七席、監察人三席:
董事 訊聯生物科技(股)公司代表人:張漢東
董事 蔡政憲
董事 張文正
董事 徐煥清
董事 許旭輝
獨立董事 林紋如
獨立董事 LING STEVEN DEE
監察人 建信啟記(股)公司代表人:梁育銘
監察人 王國城
監察人 康清原
6.重要決議事項五、其他事項:
一、通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案
二、通過以私募方式辦理普通股現金增資案
三、通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

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