創源(4160)公告一百零六年股東常會選舉第四屆董事 (含獨立董事二席)及監察人當選名單

本資料由 (上櫃公司) 創源生技(4160) 公司提供
發言日期:106/06/14 發言時間:16:59:17
發言人:張台聖 發言人職稱:協理 發言人電話:(02)27951777
主旨:公告本公司一百零六年股東常會選舉第四屆董事 (含獨立董事二席)及監察人當選名單
符合條款:第6款 事實發生日:106/06/14
說明:
1.發生變動日期:106/06/14
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):
法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:訊聯生物科技股份有限公司代表人張漢東 / 創源生物科技(股)公司董事長
董事:蔡政憲 / 訊聯生物科技股份有限公司董事長
董事:張文正 / 建中貿易有限公司董事長
董事:徐煥清 / 泰宗生物科技(股)公司董事長
獨立董事:林紋如 / 富祐貿易股份有限公司董事長
獨立董事:LING STEVEN DEE / 約瑟外國法事務律師事務所主持律師
監察人:建信啟記股份有限公司代表人梁育銘 / 建信啟記股份有限公司董事長
監察人:許旭輝 / 台灣航空貨運承攬股份有限公司董事長
監察人:王國城 / 雃博股份有限公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:訊聯生物科技股份有限公司代表人張漢東 / 創源生物科技(股)公司董事長
董事:蔡政憲 / 訊聯生物科技股份有限公司董事長
董事:張文正 / 建中貿易有限公司董事長
董事:徐煥清 / 泰宗生物科技(股)公司董事長
董事:許旭輝 / 台灣航空貨運承攬股份有限公司董事長
獨立董事:林紋如 / 富祐貿易股份有限公司董事長
獨立董事:LING STEVEN DEE / 約瑟外國法事務律師事務所主持律師
監察人:建信啟記股份有限公司代表人梁育銘 / 建信啟記股份有限公司董事長
監察人:王國城 / 雃博股份有限公司獨立董事
監察人:康清原 / 訊聯生物科技(股)公司副總經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿,全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事 訊聯生物科技(股)公司代表人:張漢東 4,238,450股
董事 蔡政憲 516,710股
董事 張文正 621,000股
董事 徐煥清 0股
董事 許旭輝 0股
獨立董事 林紋如 0股
獨立董事 LING STEVEN DEE 0股
監察人 建信啟記(股)公司代表人:梁育銘 455,400股
監察人 王國城 0股
監察人 康清原 0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/06~106/06/05
9.新任生效日期:106/06/14
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):任期屆滿全面改選,故不適用。
14.其他應敘明事項:無

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