東生華(8432)公告106年股東常會重要決議事項

本資料由  (上櫃公司) 東生華(8432) 公司提供
發言日期:106/06/15 發言時間:10:56:11
發言人:孫德珠 發言人職稱:資深經理 發言人電話:02-26558525
主旨:公告本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款:第18款 事實發生日:106/06/15
說明:
1.股東常會日期:106/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一○五年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一○五年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事案。新任董事當選名單如下:
董事:
台灣東洋藥品工業(股)公司 代表人:蕭英鈞
台灣東洋藥品工業(股)公司 代表人:張志猛
台灣東洋藥品工業(股)公司 代表人:江昭儀
台灣東洋藥品工業(股)公司 代表人:劉心陽
獨立董事:
王智立
王裕南
王義明
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」案。
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(五)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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