永昕(4726)公告106年股東常會改選董事及監察人

本資料由 (上櫃公司) 永昕生物(4726) 公司提供
發言日期:106/06/15 發言時間:17:36:30
發言人:溫國蘭 發言人職稱:總經理 發言人電話:037586988
主旨:公告本公司106年股東常會改選董事及監察人
符合條款:第6款 事實發生日:106/06/15
說明:
1.發生變動日期:106/06/15
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):全體董監事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人-陳德禮/永昕生物醫藥(股)公司董事長
董事:年興紡織(股)公司
董事:行政院國家發展基金管理會 代表人-梁有志/台北醫學大學醫學檢驗
暨生物技術學系主任
董事:黃一旭/昱厚生技(股)公司董事
董事:溫國蘭/永昕生物醫藥(股)公司總經理
董事:張鴻仁/上騰生技顧問(股)公司董事長兼總經理
董事:陳俊宏/元富證券(股)公司法人董事長
獨立董事:高國彬/霈洛投資(股)公司董事長
獨立董事:顧曼芹/展旺生命科技(股)公司董事長/執行長
監察人:永鍊(股)公司/金樺生物醫學(股)公司法人監察人
監察人:楊式蘭/大昌證券(股)公司副總經理
監察人:張榕玲/Future Electronics, Taiwan業務經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人-陳德禮/永昕生物醫藥(股)公司董事長
董事:年興國際投資(股)公司
董事:黃一旭/昱厚生技(股)公司董事
董事:溫國蘭/永昕生物醫藥(股)公司總經理
董事:行政院國家發展基金管理會 代表人-梁有志/台北醫學大學醫學檢驗
暨生物技術學系主任
董事:張鴻仁/上騰生技顧問(股)公司董事長兼總經理
董事:陳俊宏/元富證券(股)公司法人董事長
獨立董事:高國彬/霈洛投資(股)公司董事長
獨立董事:顧曼芹/展旺生命科技(股)公司董事長/執行長
監察人:永鍊(股)公司/金樺生物醫學(股)公司法人監察人
監察人:楊式蘭/大昌證券(股)公司副總經理
監察人:張榕玲/Future Electronics, Taiwan業務經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:董監事任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人-陳德禮 11,340,962股
董事:年興國際投資(股)公司 895,000股
董事:黃一旭 2,341,320股
董事:溫國蘭 1,205,330股
董事:行政院國家發展基金管理會 代表人-梁有志 4,444,445股
董事:張鴻仁 0股
董事:陳俊宏 0股
獨立董事:高國彬 0股
獨立董事:顧曼芹 0股
監察人:永鍊(股)公司 758,322股
監察人:楊式蘭 235,304股
監察人:張榕玲 0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/25~106/06/24
9.新任生效日期:106/06/15
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿改選)
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:董監事任期屆滿改選

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