達邦蛋白(6578)公告106年股東常會重要決議事項

本資料由 (興櫃公司) 達邦蛋白(6578) 公司提供
發言日期:106/06/16 發言時間:17:38:55
發言人:鄭麗雪 發言人職稱:管理處協理 發言人電話:(06)384-0771
主旨:公告本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款:第15款 事實發生日:106/06/16
說明:
1.股東會日期:106/06/16
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司105年度盈餘分派案。
(3)通過105年度盈餘轉增資發行新股案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(7)董事(含獨立董事)全面改選案。
當選名單:
董事-嘉贏投資有限公司代表人:劉郁芬,本公司董事長兼總經理
董事-統一國際開發股份有限公司代表人:施秋茹
董事-中華開發資本股份有限公司
董事-溫俊明 六鴻工程(股)公司董事長
獨立董事-陳培中 慈愛國際科技(股)公司董事長
獨立董事-蔡雪苓 蔡雪苓律師事務所負責人
獨立董事-黃華瑋 成功大學會計學系暨財務金融研究所教授
(8)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

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