保瑞(6472)公告一○六年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

本資料由 (上櫃公司) 保瑞藥業(6472) 公司提供
發言日期:106/06/20 發言時間:19:20:22
發言人:陳世民 發言人職稱:副總經理 發言人電話:(02)27901555
主旨:公告本公司一○六年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
符合條款:第6款 事實發生日:106/06/20
說明:
1.發生變動日期:106/06/20
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:盛保熙,本公司董事長。
(2)董事:大亞創業投資股份有限公司及其代表人沈尚弘,本公司董事。
(3)董事:啟航貳創業投資股份有限公司及其代表人黃璟琛,本公司董事。
(4)董事:陳世民,本公司副總經理及董事。
(5)獨立董事:李勝文,衛采製藥股份有限公司總經理。
(6)獨立董事:林瑞益,聯晟汽車股份有限公司董事長。
(7)監察人:宏誠創業投資股份有限公司及其代表人賴欣儀,本公司監察人。
(8)監察人:柯炎輝,本公司監察人。
(9)監察人:百川國際投資股份有限公司及其代表人陳冠百,本公司監察人。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:盛保熙,本公司董事長。
(2)董事:大亞創業投資股份有限公司,本公司董事。
(3)董事:啟航貳創業投資股份有限公司,本公司董事。
(4)董事:陳世民,本公司副總經理及董事。
(5)獨立董事:林瑞益,聯晟汽車股份有限公司董事長。
(6)獨立董事:李亦秦,藍濤亞洲公司董事總經理 。
(7)獨立董事:賴銘榮,大略國際控股有限公司獨立董事。
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事:盛保熙/2,183,531股。
董事:陳世民/442,052股。
董事:啟航貳創業投資股份有限公司/1,456,185股。
董事:大亞創業投資股份有限公司/1,404,178股。
獨立董事:林瑞益/0股。
獨立董事:李亦秦/0股。
獨立董事:賴銘榮/0股。
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/04/09~107/04/08
9.新任生效日期:106/06/20
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
14.其他應敘明事項:本公司依法令及公司章程規定設置審計委員會,故不另行提名選任監察人。監察人於本公司提前全面改選董事時同時解任。

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