保瑞(6472)公告一○六年股東常會重要決議事項

本資料由 (上櫃公司) 保瑞藥業(6472) 公司提供
發言日期:106/06/20 發言時間:19:21:23
發言人:陳世民 發言人職稱:副總經理 發言人電話:(02)27901555
主旨:公告本公司一○六年股東常會重要決議事項
符合條款:第18款 事實發生日:106/06/20
說明:
1.股東常會日期:106/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○五年度盈餘分派案。(每股配發現金股利新臺幣0.8元。)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○五年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事,當選名單如下:
新任董事:
盛保熙
陳世民
啟航貳創業投資股份有限公司
大亞創業投資股份有限公司
新任獨立董事:
林瑞益
李亦秦
賴銘榮
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過更名暨修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(5)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(7)通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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