創益(6566)公告106年股東常會重要決議事項

本資料由 (興櫃公司) 創益(6566) 公司提供
發言日期:106/06/20 發言時間:18:02:45
發言人:陳泰宏 發言人職稱:直營業務處處長 發言人電話:02-2655-7339
主旨:公告本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款:第15款 事實發生日:106/06/20
說明:
1.股東會日期:106/06/20
2.重要決議事項:
(一)承認事項:
(1)承認105年度決算表冊案。
(2)承認105年度虧損撥補案。
(二)討論事項(一):
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)選舉事項:
(1)全面改選董事7席(含獨立董事3席)。
選舉結果:
董事:王昌源、台灣東洋藥品工業(股)代表人:吳瑞文、張俊輝、永鍊(股)公司
獨立董事:呂克桓、鍾文聖、江昭儀
(四)討論事項(二):
(1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

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