創益(6566)公告106年股東常會全面改選7席董事(含獨立董事3席)

本資料由 (興櫃公司) 創益(6566) 公司提供
發言日期:106/06/20 發言時間:18:03:14
發言人:陳泰宏 發言人職稱:直營業務處處長 發言人電話 02-2655-7339
主旨:公告本公司106年股東常會全面改選7席董事(含獨立董事3席)
符合條款:第6款 事實發生日:106/06/20
說明:
1.發生變動日期:106/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:王昌源;本公司董事長兼總經理
董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人張文華;台灣東洋藥品工業(股)公司副董事長
董事:張俊輝;上大藥品有限公司董事長兼總經理
董事:永鍊股份有限公司;永昕生物醫藥(股)公司監察人
獨立董事:呂克桓;中山醫學大學校長
獨立董事:江昭儀;東生華製藥(股)公司法人董事代表人
獨立董事:鍾文聖;國立交通大學教授
3.新任者姓名及簡歷:
董事:王昌源;本公司董事長兼總經理
董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人吳瑞文;台灣東洋藥品工業(股)公司董事長特助
董事:張俊輝;上大藥品有限公司董事長兼總經理
董事:永鍊股份有限公司;永昕生物醫藥(股)公司監察人
獨立董事:呂克桓;中山醫學大學校長
獨立董事:江昭儀;東生華製藥(股)公司法人董事代表人
獨立董事:鍾文聖;國立交通大學教授
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
5.異動原因:提前全面改選董事7席(含獨立董事3席)
6.新任董事選任時持股數:
董事:王昌源;選任時持股數1,200,000股
董事:台灣東洋藥品工業(股)公司;選任時持股數6,326,465股
董事:張俊輝;選任時持股數750,000股
董事:永鍊股份有限公司;選任時持股數943,420股
獨立董事:呂克桓;選任時持股數0股
獨立董事:江昭儀;選任時持股數0股
獨立董事:鍾文聖;選任時持股數0股
7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):103/12/18~106/12/17
8.新任生效日期:106/06/20~109/06/19
9.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。
10.其他應敘明事項:無。

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