龍燈-KY(4141)公告106年股東常會重要決議

本資料由 (上市公司) 龍燈-KY(4141) 公司提供
發言日期:106/06/22 發言時間:15:51:04
發言人:袁新澤 發言人職稱:財務長 發言人電話:(852)28960662
主旨:公告本公司106年股東常會重要決議
符合條款:第18款 事實發生日:106/06/22
說明:
1.股東常會日期:106/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國105年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國105年度營業報告書及合併財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過董事全面改選,第四屆董事席次設置七人,其中包含獨立董事三人,任期三年。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2) 解除本公司新任董事競業禁止案
7.其他應敘明事項: 無

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