康友-KY(6452)公告2017年股東常會重要決議事項

本資料由 (上市公司) 康友-KY(6452) 公司提供
發言日期:106/06/22 發言時間:17:18:04
發言人:章永鑒 發言人職稱:財務長 發言人電話:0965-262-958
主旨:公告本公司2017年股東常會重要決議事項
符合條款:第18款 事實發生日:106/06/22
說明:
1.股東常會日期:106/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司2016年度盈餘分配案(分派股票股利每股無償配發新台幣1.53846154元及現金股利每股配發新台幣8元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司2016年度營業報告書及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過全面改選董事(董事七席,包括三席獨立董事)案。
董事當選名單:黃文烈、衣學福、呂祥泰、黃子晏
獨立董事當選名單:趙永泰、TEE TIONG HONG、黃翎芳
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司2016年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無

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