寶利徠(1813)公告股東常會重要決議事項

本資料由 (上櫃公司) 寶利徠(1813) 公司提供
發言日期:106/06/22 發言時間:14:23:23
發言人:李瑞賢 發言人職稱:總經理 發言人電話:03-385-3934
主旨:公告本公司股東常會重要決議事項
符合條款:第18款 事實發生日:106/06/22
說明:
1.股東常會日期:106/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國105年度盈餘分配案。
贊成24,072,233權(99.84%)、反對19,097權(0.08%)、棄權10,089權(0.04%)、無效0權(0%)、未投票10,000權(0.04%)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。
贊成24,073,233權(99.84%)、反對18,097權(0.08%)、棄權10,089權(0.04%)、無效0權(0%)、未投票10,000權(0.04%)
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國105年度營業報告書及財務報表案。
贊成24,073,233權(99.84%)、反對18,097權(0.08%)、棄權10,089權(0.04%)、無效0權(0%)、未投票10,000權(0.04%)
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事及監察人案。
董事宋一新(34,861,693權)
董事葉慧貞(30,780,470權)
董事寶島光學科技(股)公司代表人:張立徽(30,780,470權)
董事新加坡商依視路亞太公司(30,780,470權)
董事寶島光學科技(股)公司代表人:周克倫(30,302,366權)
獨立董事何如祥(5,402,736權)
獨立董事李宣進(5,193,988權)
監察人陳坤輝(23,978,273權)
監察人蘇清田(23,978,273權)
監察人鄭寶德(23,978,273權)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
贊成24,073,233權(99.84%)、反對28,097權(0.12%)、棄權89權(0.00%)、無效0權(0%)、未投票10,000權(0.04%)
(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
贊成24,073,233權(99.84%)、反對28,097權(0.12%)、棄權89權(0.00%)、無效0權(0%)、未投票10,000權(0.04%)
(3)通過修訂「取得及處分資產處理程序」部分條文案。
贊成24,073,233權(99.84%)、反對28,097權(0.12%)、棄權89權(0.00%)、無效0權(0%)、未投票10,000權(0.04%)
(4)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
贊成24,046,124權(99.73%)、反對20,094權(0.08%)、棄權35,201權(0.15%)、無效0權(0%)、未投票10,000權(0.04%)
7.其他應敘明事項:無

喜歡這篇文章嗎?立即分享

你可能感興趣的文章