鐿鈦(4163)公告106年股東常會重要決議事項

本資料由 (上櫃公司) 鐿鈦科技(4163) 公司提供
發言日期:106/06/22 發言時間:18:15:58
發言人:舒麗玲 發言人職稱:總管理處副總 發言人電話:04-23595336
主旨:公告本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款:第18款 事實發生日:106/06/22
說明:
1.股東常會日期:106/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國105年度盈餘分配案,配發現金股利每股新台幣6元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國105年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人
當選人:
董事 蔡永芳
董事 林寶彰
董事 鍾兆塤
董事 林春榮
董事 宋清國
獨立董事 童瑞龍
獨立董事 潘照成
監察人 陳孝湧
監察人 張福全
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產作業程序」案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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