亞諾法(4133)公告民國106年股東常會重要決議事項

本資料由 (上市公司) 亞諾法(4133) 公司提供
發言日期:106/06/23 發言時間:16:55:09
發言人:黃益皇 發言人職稱:副總經理 發言人電話:87511888
主旨:公告本公司民國106年股東常會重要決議事項
符合條款:第18款 事實發生日:106/06/23
說明:
1.股東常會日期:106/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過105年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過105年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第七屆董事9席(含獨立董事3席),當選名單如下:
董事:Wilber Huang
董事:昆睦投資股份有限公司 代表人:邱琦晶
董事:蘇勝義
董事:容浩投資股份有限公司 代表人:黎奕廷
董事:中華電線電纜股份有限公司 代表人:陳鶴原
董事:英屬維京群島商磊石科技股份有限公司 代表人:黃益皇
獨立董事:林嘉勳
獨立董事:葉劭德
獨立董事:蘇錦俊
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過105年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過廢止本公司「董事及監察人選任程序」,並重新訂定「董事選任程序」案。
(3)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(5)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(6)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

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