祺驊(1593)公告106年度股東常會重要決議事項

本資料由 (上櫃公司) 祺驊(1593) 公司提供
發言日期:106/06/23 發言時間:13:29:23
發言人:楊智誠 發言人職稱:專案經理 發言人電話:03-6992860#228
主旨:公告本公司106年度股東常會重要決議事項
符合條款:第18款 事實發生日:106/06/23
說明:
1.股東常會日期:106/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認105年度盈餘分配案,每股現金股利2.4元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第七屆董事及監察人選舉案。
計選出董事7席,監察人2席,當選名單如下:
董 事:徐鉦鑑
董 事:李佳蓉
董 事:汪魯城
董 事:陳榮傑
獨立董事:歐進士
獨立董事:張光雄
獨立董事:楊能傑
監 察 人:王正榮
監 察 人:王鐘賢
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積配發現金股利案,每股0.6元。
(2)通過修訂【取得或處分資產處理程序】案。
(3)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

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