健亞(4130)106年股東常會重要決議事項

本資料由 (上櫃公司) 健亞(4130) 公司提供
發言日期:106/06/23 發言時間:15:48:07
發言人:蔣維民 發言人職稱:行政部 處長 發言人電話:03-5982221 ext.118
主旨:本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款:第18款 事實發生日:106/06/23
說明:
1.股東常會日期:106/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認105年盈餘分配案,。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認105年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成改選董事案,當選名單如下:
董事 行政院國家發展基金管理會 代表人:朱麗慧
董事 行政院國家發展基金管理會 代表人:林俊茂
董事 陳正
董事 台灣華懋投資(股)公司 代表人:梁榮江
董事 台灣華懋投資(股)公司 代表人:龔中心
董事 朱佳真
獨立董事 陳德芳
獨立董事 李世仁
獨立董事 劉克宜
6.重要決議事項五、其他事項:
通過承認本公司103年度辦理現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債計畫變更案
通過廢止「監察人之職權範疇規則」案
通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
通過修訂「背書保證施行作業程序」案
通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
通過修訂「股東會議事規則」案
通過修訂「董事及監察人選任辦法」案
通過修訂「道德行為準則」案
通過修訂「誠信經營守則」案
通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案
7.其他應敘明事項:無

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