健亞(4130)106年股東常會改選董事

本資料由 (上櫃公司) 健亞(4130) 公司提供
發言日期:106/06/23 發言時間:15:49:49
發言人:蔣維民 發言人職稱:行政部 處長 發言人電話:03-5982221 ext.118
主旨:本公司106年股東常會改選董事
符合條款:第6款 事實發生日:106/06/23
說明:
1.發生變動日期:106/06/23
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事,獨立董事,自然人董事,自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:台灣華懋投資(股)公司代表人 梁榮江/香港華懋集團執行董事
董事:台灣華懋投資(股)公司代表人 龔中心/香港華懋集團行銷部執行董事
董事:行政院國家發展基金管理會代表人 朱麗慧/國家發展委員會綜合規劃處副處長
董事:行政院國家發展基金管理會代表人 楊寧蓀/中研院農業生物研究中心特聘研究員
董事:陳正/健亞生物科技(股)董事長兼總經理
董事:林建龍/健亞生物科技(股)總顧問
獨立董事:陳德芳/Amarillo Biosciences (US),Chairman/CEO
獨立董事:李世仁/華威國際集團合夥人
監察人:丁樹梁/楊凌美庭兩岸農業開發有限公司財務總監
監察人:林亮光/華宇藥品(股)公司董事總經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:行政院國家發展基金管理會代表人 朱麗慧/國家發展委員會綜合規劃處副處長
董事:行政院國家發展基金管理會代表人 林俊茂/台北醫學大學生化暨分生學科教授
董事:陳正/健亞生物科技(股)董事長兼總經理
董事:台灣華懋投資(股)公司代表人 梁榮江/香港華懋集團資深顧問
董事:台灣華懋投資(股)公司代表人 龔中心/香港華懋集團執行董事/市場總監
董事:朱佳真/健亞生物科技(股)公司新藥開發事業部副總經理
獨立董事:陳德芳/Amarillo Biosciences (US),Chairman/CEO
獨立董事:李世仁/華威國際集團合夥人
獨立董事:劉克宜/立本台灣聯合會計師事務所合夥會計師
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:董監事任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
董事:行政院國家發展基金管理會/26,749,589股
代表人 朱麗慧/0股
董事:行政院國家發展基金管理會/26,749,589股
代表人 林俊茂/0股
董事:陳正/204,239股
董事:台灣華懋投資(股)公司/11,040,625股
代表人 梁榮江/0股
董事:台灣華懋投資(股)公司/11,040,625股
代表人 龔中心/0股
董事:朱佳真/82,167股
獨立董事:陳德芳/0股
獨立董事:李世仁/0股
獨立董事:劉克宜/0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/10~106/06/09
9.新任生效日期:106/06/23
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿改選)
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:本公司成立審計委員會,廢止監察人選舉

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