晟德(4123)代重要子公司玉晟生技投資(股)公司公告106年股東常會重要決議事項

本資料由 (上櫃公司) 晟德(4123) 公司提供
發言日期:106/06/23 發言時間:17:23:21
發言人:林秀月 發言人職稱:管理處處長 發言人電話:2655-8680分機301
主旨:代重要子公司玉晟生技投資(股)公司公告106年股東常會 重要決議事項
符合條款:第18款 事實發生日:106/06/23
說明:
1.股東常會日期:106/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認105年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董監事案。
(1)當選董事:
晟德大藥廠(股)公司代表人:林榮錦
晟德大藥廠(股)公司代表人:鄭萬來
晟德大藥廠(股)公司代表人:李忠良
晟德大藥廠(股)公司代表人:陳俊宏
晟德大藥廠(股)公司代表人:王素琦
國泰創業投資(股)公司代表人:翁嘉宏
玉晟管理顧問(股)公司
元安有限公司
年興國際投資(股)公司
(2)當選監察人:
台灣陸地投資(股)公司、憬興投資(股)公司、蔡正義
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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