晟德(4123)代重要子公司玉晟生技投資(股)公司公告106年股東常會 通過解除新任董事競業禁止之限制

本資料由 (上櫃公司) 晟德(4123) 公司提供
發言日期:106/06/23 發言時間:18:15:07
發言人:林秀月 發言人職稱:管理處處長 發言人電話:2655-8680分機301
主旨:代重要子公司玉晟生技投資(股)公司公告106年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
符合條款:第21款 事實發生日:106/06/23
說明:
1.股東會決議日:106/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
晟德大藥廠(股)公司:董事
晟德大藥廠(股)公司代表人:林榮錦董事、鄭萬來董事、李忠良董事、
陳俊宏董事、王素琦董事
國泰創業投資(股)公司:董事
國泰創業投資(股)公司代表人:翁嘉宏董事
年興國際投資(股)公司:董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經106年股東常會,代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席,出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
林榮錦董事、鄭萬來董事、陳俊宏董事、王素琦董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(一)林榮錦董事
永光製藥有限公司董事長
永晟生技醫藥科技開發有限公司董事長
東曜藥業有限公司(蘇州)董事長
東源生物醫藥科技(上海)有限公司董事
江蘇東揚醫藥科技有限公司董事
上海旭東海普藥業有限公司董事長
蘇州晟濟藥業有限公司董事長
(二)鄭萬來董事
安徽錦喬生物科技有限公司董事
錦麒生物科技(安徽)有限公司董事
錦喬生物科技有限公司(淮安)董事
東曜藥業有限公司(蘇州)董事
(三)陳俊宏董事
東曜藥業有限公司(蘇州)董事
元富證創業投資(天津)有限公司董事長
元富創新創業投資管理(天津)有限公司董事長
中天(上海)生物科技有限公司董事
(四)王素琦董事
錦喬生物科技(淮安)有限公司董事
永光製藥有限公司董事
永晟生技醫藥科技開發有限公司董事
澳優乳業(中國)有限公司董事
美納多健康服務(長沙)有限公司董事
海普諾凱生物科技有限公司董事
海普諾凱營養品有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(一)林榮錦董事
1.永光製藥有限公司:中國河北省三河市燕郊經濟技術開發區華冠大街6號
2.永晟生技醫藥科技開發有限公司:中國北京市大興區中關村科技園區大興
生物醫藥產業基地天榮街19號院1號樓209室。
3.東曜藥業有限公司(蘇州):中國蘇州工業區翠園路151號301-302
4.東源生物醫藥科技(上海)有限公司:中國上海市張江高科技園區蔡倫路720弄1號1樓
5.江蘇東揚醫藥科技有限公司:中國泰州市藥城大道一號226室
6.上海旭東海普藥業有限公司:中國上海市浦東金橋區金滬路879號
7.蘇州晟濟藥業有限公司:中國蘇州工業園區星湖街218號生物納米園C13樓301B單元
(二)鄭萬來董事
1.安徽錦喬生物科技有限公司:中國安徽宿州市開發區外環路南
2.錦麒生物科技(安徽)有限公司:中國安徽宿州市高新技術產業開發區標準化廠房一號樓
3.錦喬生物科技有限公司(淮安):中國江蘇省淮安經濟技術開發區景宜路2號
4.東曜藥業有限公司(蘇州):中國蘇州工業區翠園路151號301-302
(三)陳俊宏董事
1.東曜藥業有限公司(蘇州) :中國蘇州工業區翠園路151號301-302
2.元富證創業投資(天津)有限公司:中國天津市濱海新區中心商務區新華路03-18新金融大廈19樓06室
3.元富創新創業投資管理(天津)有限公司:中國天津市濱海新區中心商務區新華路03-18新金融大廈19樓06室
4.中天(上海)生物科技有限公司:中國上海市松江區茸北鎮茸陽路200號
(四)王素琦董事
1.錦喬生物科技(淮安)有限公司:中國江蘇省淮安經濟技術開發區景宜路2號
2.永光製藥有限公司:中國河北省三河市燕郊經濟技術開發區華冠大街6號
3.永晟生技醫藥科技開發有限公司:中國北京市大興區中關村科技園區大興生物醫藥產業基地天榮街19號院1號樓209室。
4.澳優乳業(中國)有限公司:中國湖南省長沙市黃興中路168號新大新大廈A座8樓
5.美納多健康服務(長沙)有限公司:中國湖南省長沙市開福區中山路589號萬達C1座1706-1708
6.海普諾凱生物科技有限公司:中國湖南省長沙市望城區經濟技術開發區旺旺東路2號
7.海普諾凱營養品有限公司:中國湖南省長沙市芙蓉區八一路399號壹號座品B座21樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(一)林榮錦董事
1.永光製藥有限公司:滴眼劑、片劑及原料藥研發生產及銷售
2.永晟生技醫藥科技開發有限公司:滴眼劑、片劑及原料藥研發
3.東曜藥業有限公司(蘇州):癌症用膠囊藥、脂體注射劑等生產研發
4.東源生物醫藥科技(上海)有限公司:醫藥研發
5.江蘇東揚醫藥科技有限公司:西藥販賣及研發
6.上海旭東海普藥業有限公司:西藥製造及販賣
7.蘇州晟濟藥業有限公司:蛋白質藥物開發
(二)鄭萬來董事
1.安徽錦喬生物科技有限公司:益生菌等生物及相關產品研發及生產
2.錦麒生物科技(安徽)有限公司:益生菌等生物及相關產品研發及生產
3.錦喬生物科技有限公司(淮安):生物保健品研發、生產及相關技術諮詢
4.東曜藥業有限公司(蘇州):癌症用膠囊藥、脂體注射劑等生產研發
(三)陳俊宏董事
1.東曜藥業有限公司(蘇州):癌症用膠囊藥、脂體注射劑等生產研發
2.元富證創業投資(天津)有限公司: 創業投資業務
3.元富創新創業投資管理(天津)有限公司: 管理顧問業務
4.中天(上海)生物科技有限公司:生技新藥與保健品研發
(四)王素琦董事
1.錦喬生物科技(淮安)有限公司:生物保健品研發、生產及相關技術諮詢
2.永光製藥有限公司:滴眼劑、片劑及原料藥研發生產及銷售
3.永晟生技醫藥科技開發有限公司:滴眼劑、片劑及原料藥研發
4.澳優乳業(中國)有限公司:於中國大陸生產營銷及分銷嬰幼兒營養產品
5.美納多健康服務(長沙)有限公司:於中國大陸生產營銷及分銷嬰幼兒營養產品
6.海普諾凱生物科技有限公司:於中國大陸營銷及分銷嬰幼兒營養品
7.海普諾凱營養品有限公司:於中國營銷及分銷羊奶粉營養產品
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

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