和康生(1783)股東會重要決議事項

本資料由 (上市公司) 和康生技(1783) 公司提供
發言日期:106/06/26 發言時間:18:05:20
發言人:陳松青 發言人職稱:總經理 發言人電話:03-3287222
主旨:股東會重要決議事項
符合條款:第18款 事實發生日:106/06/26
說明:
1.股東常會日期:106/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司105年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司105年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第八屆董事及監察人案。
當選名單環宇投資(股)公司法人董事代表人:徐立德董事
環宇財務顧問(股)公司法人董事代表人:張昌邦董事
環宇財務顧問(股)公司法人董事代表人:張樑董事
中加投資發展(股)公司法人董事代表人:張立言董事
中加投資發展(股)公司法人董事代表人:李(系秀)媛董事
復星實業(香港)有限公司法人董事代表人:陳啟宇董事
環宇投資(股)公司法人董事代表人:陳松青董事
鄧世雄獨立董事
鄧泗堂獨立董事
侯福仁監察人
戴水泉監察人
戴依監察人
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

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