天良(4127)公告106年股東常會重要決議事項

本資料由 (上櫃公司) 天良生技(4127) 公司提供
發言日期:106/06/26 發言時間:17:46:38
發言人:陳雋奇 發言人職稱:財務處經理 發言人電話:02-26483099分機5931
主旨:公告本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款:第18款 事實發生日:106/06/26
說明:
1.股東常會日期:106/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第16屆董事及監察人當選名單
(1)董事:
沈錫聰
怡泰投資股份有限公司代表人:紀元章
陳炳焜
(2)獨立董事:
蕭文峰
杜益揚
(3)監察人:
蔡淑貞
黃義和
孫初偉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事、監察人選任程序」案。
(2)通過解除新選任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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