天良(4127)公告106年股東常會全面改選董事、監察人當選名單

本資料由 (上櫃公司) 天良生技(4127) 公司提供
發言日期:106/06/26 發言時間:18:28:55
發言人:陳雋奇 發言人職稱:財務處經理 發言人電話:02-26483099分機5931
主旨:公告本公司106年股東常會全面改選董事、監察人當選名單
符合條款:第6款 事實發生日:106/06/26
說明:
1.發生變動日期:106/06/26
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事:怡泰投資股份有限公司代表人-紀元章 本公司董事長
自然人董事:沈錫聰 本公司副總經理
自然人董事:許進德 德倫律師事務所律師
獨立董事:蕭文峰 日丰會計師事務所會計師
獨立董事:杜益揚 利楊會計師事務所所長
自然人監察人:蔡淑貞 安康藥局負責人
自然人監察人:黃義和 群和聯合會計師事務所所長
自然人監察人:孫初偉 百騏會計師事務所所長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事:沈錫聰 本公司副總經理
法人董事:怡泰投資股份有限公司代表人-紀元章 本公司董事長
自然人董事:陳炳焜 航豪企業有限公司董事長
獨立董事:蕭文峰 日丰會計師事務所會計師
獨立董事:杜益揚 利楊會計師事務所所長
自然人監察人:蔡淑貞 安康藥局負責人
自然人監察人:黃義和 群和聯合會計師事務所所長
自然人監察人:孫初偉 百騏會計師事務所所長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事:沈錫聰 2,519,445股
法人董事:怡泰投資股份有限公司代表人-紀元章 1,216,197股
董事:陳炳焜 0股
獨立董事:蕭文峰 0股
獨立董事:杜益揚 0股
監察人:蔡淑貞 371,028股
自然人監察人:黃義和 0股
自然人監察人:孫初偉 0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/23~106/06/22
9.新任生效日期:106/06/26
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
14.其他應敘明事項:無。

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