心悅(6575)公告106年股東常會重要決議事項

本資料由 (興櫃公司) 心悅(6575) 公司提供
發言日期:106/06/26 發言時間:15:26:23
發言人:蔡玉婷 發言人職稱:財會經理 發言人電話:02-77422699
主旨:公告本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款:第15款 事實發生日:106/06/26
說明:
1.股東會日期:106/06/26
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)一○五年度營業報告
(二)一○五年度審計委員會查核報告
(三)一○五年度健全營運計畫報告
二、承認事項
(一)承認一○五年度營業報告書及財務報表案
(二)承認一○五年度虧損撥補案
三、討論及選舉事項
(一)通過修訂本公司章程部分條文案
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(三)通過補選董事案
(四)通過解除新任董事及其代表人競業限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

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