聿新科(4161)108年度財務報表 每股盈餘0.11元
日期 : 2020/3/16
作者 : Genet
序號 1 發言日期 109/03/16 發言時間 18:02:54
發言人 涂耀仁 發言人職稱 竹科分公司執行長 發言人電話 03-5782999
主旨:公告本公司董事會重要決議事項
符合條款 第 53 款 事實發生日 109/03/16
說明
1.事實發生日:109/03/16
2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過108年度財務報表，摘錄如下：
摘錄合併綜合損益表 108年度
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營業收入淨額 566,422仟元
營業損失 1,472仟元
本期淨利 12仟元
歸屬母公司之本期淨利 5,251仟元
基本每股盈餘 0.11元
(2)通過本公司內部控制制度聲明書案。
(3)通過本公司一○八年度董、監事酬勞分配案。
(4)通過本公司一○八年度經理人員工酬勞分配案。
(5)通過本公司一○八年度盈餘分配案。
(6)通過本公司資本公積發放現金案。
(7)通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南案」。
(8)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」及「公司治理實務守則」案。
(9)通過本公司改選董事案。
(10)通過本公司一○九年股東常會召開日期、時間、地點及其他事宜討論案。
(11)通過本公司受理百分之一以上股東提案及董事候選人提名相關事宜案。
(12)通過本公司提名董事(含獨立董事)候選人名單及審查獨立董事資格案。
(13)通過本公司解除董事之競業限制案。
(14)通過本公司申請及動用銀行融資額度案。
(15)通過本公司因適用IFRS修正相關會計制度案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無
