國內投資

序號 1 發言日期 109/01/06 發言時間 17:31:26
發言人 黃筱玲 發言人職稱 財務長 發言人電話 0227132100
主旨: 本公司董事會通過私募 普通股價格
符合條款 第 11 款 事實發生日 109/01/06

說明
1.董事會決議日期:109/01/06
2.私募有價證券種類:依證券交易法第43條之6規定之對象募集之。
3.私募對象及其與公司間關係:星寶電子科技有限公司（本公司董事）特定人:王皓正
4.私募股數或張數:1,800,000股。(第二次)
(星寶電子科技有限公司1,400,000股，王皓正400,000股)
(第一次私募600,000股，預計總募集股數10,000,000股。）
5.得私募額度:預計總募集股數10,000,000股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)以本公司108年5月16日股東常會決議，本次私募普通股每股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成訂定之：
A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)依上述定價原則，以109年01月06日為定價日，經依上述基準計算結果所得之參考價格為新台幣30.57元。本次私募價格定為24.46元，為參考價格之80%，符合股東常會之決議。
7.本次私募資金用途:充實營運資金及因應未來發展之資金需求，以維持公司的持續發展及強化競爭力。
8.不採用公開募集之理由:
本公司考量目前公司營運狀況及資本市場接受度，為掌握募集資金之時效性及可行性，以便於最短期限內取得長期之資金，且限制轉讓可有助於公司經營權穩定，有助於公司拓展營運，故擬透過私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:109/01/06
11.參考價格:24.46
12.實際私募價格、轉換或認購價格:24.46
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股，除符合特定情形，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，授權董事會依相關法令規定申請補辦公開發行程序及上市(櫃)交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
18.其他應敘明事項:
本次私募普通股之主要內容，除私募價格訂價成數外，包括發行條件、發行價格、募集總金額、計畫項目及進度、預計資金用途、預計可能產生效益及其他未盡事宜，如因法令變更、主管機關意見或因客觀環境變化而須修正或有其他未盡事宜，108年5月16日股東會決議通過授權董事會全權處理之。