國內投資

序號 2 發言日期 109/08/12 發言時間 17:24:46
發言人 涂耀仁 發言人職稱 竹科分公司執行長 發言人電話 03-5782999
主旨:公告本公司董事會重要決議事項
符合條款 　第 53 款 事實發生日 109/08/12

說明
1.事實發生日:109/08/12
2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過109年上半年財務報表，摘錄如下：

  摘錄合併綜合損益表                109年上半年
 --------------------------------------------------
   營業收入淨額                      240,350仟元
   營業損失                           15,812仟元
   本期淨損                           21,189仟元
   歸屬母公司之本期淨損               20,164仟元
   基本每股虧損                         0.42元

(2)通過本公司109年上半年度虧損撥補案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」及「董事選舉辦法」案。
(5)通過修訂本公司「董事會議事規則」、「董事會自我評鑑及同儕評鑑辦法」、「內部控制制度」及「薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」案。
(6)通過訂定本公司「公司併購特別委員會組織章程」案。

6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無